证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2022-066
四川达威科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件及电话方式等通讯方式发出。
采取现场表决的方式进行表决。
席了本次董事会。
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司编制的《2022 年第三季度报告全文》，真实反映了公司的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告全文》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
特此公告。
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