无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2022-076
无锡和晶科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
于 2022 年 10 月 24 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召
开,会议通知于 2022 年 10 月 18 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由公司董事长冯红涛先生主持,公
司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并
签字确认形成决议如下:
一、审议通过《关于<2022 年第三季度报告全文>的议案》
《2022 年第三季度报告全文》中的财务数据未经会计师事务所审计,
《2022
年第三季度报告》全文将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露
平台。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会