证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2022-091
迪瑞医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 24 日在公司以现场及通讯方式召开，
本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通
知于 2022 年 10 月 14 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》
《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《2022 年第三季度报告》
公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年第三季度报告》，
敬请广大投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
二、审议并一致通过《关于公司申请银行贷款的议案》
为了满足生产经营需要，公司决定向中国进出口银行吉林省分行申请不超过
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
三、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，公司决定向以下银行申请授信额度：
单位：万元
银行名称 授信额度 担保类型 期限
上海浦东发展银行股份有
限公司长春分行
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司
实际经营需求确定。同时授权公司经营管理层与以上银行办理相关授信额度申请
事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
四、审议并一致通过《关于租赁新物业扩充产能的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于租赁新物业扩充产
能的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
五、审议并一致通过《关于调整日常关联交易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整日常关联交易
预计的公告》等相关公告。
公司独立董事对该事项已事前认可，并发表了同意的独立意见。
董事宋清、秦锋、王学敏为关联董事，回避本议案表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
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