证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2022-039
江苏扬农化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
于 2022 年 10 月 11 日以书面方式发出的通知，于 2022 年 10 月 21 日以专人送达
及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2022 年 10 月 25 日
上 海 证 券 报、中 国 证 券 报的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
关联董事覃衡德、吴孝举、Thomas Gray、杨天威、康旭芳回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可声明：
作为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》、
《公司章程》等相关规章制度的规定，对公司关于增加日常关联交易预计金额事
项进行了事前审查，现发表事前声明如下：
我们认为：公司预计增加的日常关联交易金额合理，定价公允，没有损害公
司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见：
公司董事会审议通过《关于增加日常关联交易预计金额的议案》，我们对公
司的关联交易情况进行了充分了解，公司间接控股股东中国中化控股有限责任公
司旗下有众多公司生产化工原料，本公司向其中多家公司通过比质比价方式采购
原料，以及公司业务规模扩大，向控股股东及其关联方销售发生的交易金额增加，
从而增加 2022 年度日常关联交易预计金额。
我们认为：以上日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正
原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在公司董
事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
该议案内容详见刊登于 2022 年 10 月 25 日上 海 证 券 报、中 国 证 券 报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加日常关联交易预计金额的公告》
（临 2022-040 号）。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二二年十月二十五日
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