证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2022-064
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19
日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第四次会议的通知，并于
会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王正民、李元平、王
冲、郑卫茂、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生
主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《上海
凯利泰医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》请详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站，
《2022 年第三季度报告》披露的提示性公告同
时刊登于《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
