证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-39
五矿发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会
第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定。
（二）本次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通
知于 2022 年 10 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司 2022 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》
公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业
会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状
况，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2022-41）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
审议通过公司《2022 年第三季度报告》，同意对外披露。
公 司 《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），并同时在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》和《证券时报》上登载。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务审
（三）
计和内部控制审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计和内部控制审计机构；同意将上述事项提交公司股东大
会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授
权代理人办理签署相关服务协议等事项。
公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审
核意见。公司独立董事事前认可上述事项，并发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
（临 2022-42）、
展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 《五矿
发展股份有限公司独立董事独立意见》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司对外担保管理办法》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司关联方资金往来管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）
《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任
追究制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）
《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》
同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管
理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于修订公司<套期保值业务管理制度>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司套期保值业务管理制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于修订公司<合规管理办法>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司合规管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司董事会审阅了《公司 2022 年第三季度业务工作报
告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日
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