鹭燕医药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日召开了
第五届董事会第十一次会议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度的规
定，作为公司独立董事，我们对第五届董事会第十一次会议的相关议案进行了
认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现
基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的有关规定，本次副总经理候选人已经公司第五届董事会提名委员会审核
通过，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，
合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等
综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
经审阅吴迪先生的履历资料，我们认为：其具备担任公司高级管理人员的
资格，拥有相关专业知识与技能，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在损
害公司及其他股东利益的情况。同意聘任吴迪先生为公司副总经理。
二、关于修订公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》的独立意见
经审阅公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》，我们认为：该制度是
根据公司经营预算和工作目标对高级管理人员进行综合考核，并根据考核结果
确定高级管理人员的年度薪酬，符合公司实际，也具备可操作性，符合相关政
策、法律、法规，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司中小股东利
益的情形。
（此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
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林志扬 唐炎钊 叶少琴
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