保定乐凯新材料股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
战略与ESG委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决
策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、
社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《保定乐凯新材料股份有限
公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工
作细则。
第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对
公司中长期发展战略、重大投资决策和对外公共政策、可持续发展和环境、社会
及管治政策等进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行
资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过
程决策。
第二章 人员组成
第三条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董
事，公司董事长为战略与ESG委员会当然成员。
第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与ESG委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
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第七条 战略与ESG委员会可下设工作小组，由公司总部各职能部门有关人员
和子公司有关负责人组成。
第三章 职责权限
第八条 战略与ESG委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对公司ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，包括ESG治理愿景、目
标、政策、ESG风险及重大事宜等；
（五）对公司ESG治理活动相关事宜的识别、评估、管理过程和ESG工作计
划的实施进行监督检查；
（六）对公司围绕ESG工作目标开展工作进行指导，并评估公司ESG工作实
施绩效，并就绩效表现提出优化建议；
（七）对公司年度ESG报告及其他 ESG 相关信息披露进行审阅，确保ESG
报告及其他ESG相关披露的完整性、准确性；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施进行检查；
（十）董事会授权的其他事宜。
第九条 工作小组负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作。战略与
ESG委员会在决策前，可责成工作组和相关部门提供重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况，以及ESG工作相
关资料等；战略与ESG委员会进行审查，提出修改意见并反馈给有关部门。
第十条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议
决定。
第四章 会议通知
第十一条 发展战略与ESG委员会根据需要召开会议，具体由召集人决定，原
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则上应于会议召开五日前书面通知全体成员；当发生特殊或紧急情况时，通知时
限、方式不受上述规定限制。
第十二条 发展战略与ESG委员会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）会议的召开方式；
（四）事由及议题；
（五）发出通知的日期。
（六）联系人和联系方式；
（七）会议召集人和主持人。
会议议题和会议通知由发展战略与
ESG 委员会召集人拟定，并通过公司董事
会办公室工作人员送达发展战略与 ESG 委员会全体成员。
第五章 议事规则
第十三条 战略与ESG委员会的活动分为常规会议和临时会议，常规会议每年
至少召开一次，并应于会议召开前两天通知全体委员，临时会议根据需要可以随
时召开。会议由主席主持，主席不能出席时可委托另一名委员主持。
第十四条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 战略与ESG委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议
可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 投资评审小组组长可列席战略与ESG委员会会议，必要时亦可邀请
公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十八条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
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录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事
会审议及批准。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
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