证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2022-083
保定乐凯新材料股份有限公司
关于召开 2022 年度第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议决定于 2022 年 11 月 29 日（星期二）下午 14:00 召开 2022 年度第三次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
过，决定召开 2022 年度第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022年11月29日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2022年11月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月
系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 29 日 9:15 -15:00。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
公司会议室。
（1）截至 2022 年 11 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
案
非累积投票提案
案》；
议案》；
定>的议案》；
案》；
行为规范>的议案》；
的议案》；
的议案》；
预计的议案》；
议案 1 至 6 已通过公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司已于 2022
年 8 月 23 日将以上议案披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；议案 7、议案
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 3 为关联交易事项，关联股东需要回
避表决。公司股东大会对议案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独
计票并公开披露计票结果。
三、会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《保定乐凯
新材料股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会参会股东登记表》（见附件
三），以便登记确认。传真或信件请于 2022 年 11 月 25 日 17:00 前送达公司董事
会秘书办公室，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进
行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受
电话登记。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：河北省保定市和润路 569 号
联系人：王科赛、苏志革
联系电话：15712525800
传真：0312-7922999
电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com
邮政编码：071000
十天前书面提交给公司董事会。
前半小时到达会议现场。
六、备查文件
七、授权委托书（附件二）、参与股东登记表（附件三）的格式附后
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的提案均为非累积提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新
材料股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决
议案
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
《关于修订<公司章程>的议 √
案》；
《关于续聘公司 2022 年度审 √
计机构的议案》；
《关于增加 2022 年度日常关 √
联交易预计的议案》；
《关于修订<监事会议事规则> √
的议案》；
《关于制定<独立董事工作细 √
则>的议案》；
《关于制定<关联交易决策管 √
理规定>的议案》；
《关于制定<外担保管理办法> √
的议案》；
《关于修订<控股股东及实际 √
控制人行为规范>的议案》；
《关于修订<累积投票制实施 √
细则>的议案》；
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多
项指示。其它符号的视同弃权统计。
公章。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
保定乐凯新材料股份有限公司
身份证号码
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参加 备 注
附注：
方式送达董事会办公室，不接受电话登记。
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