证券代码:301022 证券简称:海泰科 公告编号:2022-079
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会
议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2022 年
实到 3 人,会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
经审议,监事会认为:公司 2022 年第三季度报告真实反映了公司 2022 年第三
季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年
第三季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
经审议,监事会认为:公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策
程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,有利于规避和防范汇率波动风险,降
低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情
形,监事会一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继
续开展外汇套期保值业务的公告》
。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会