西点药业: 第七届监事会第十二次会议决议公告

证券之星 2022-10-25 00:00:00
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证券代码:301130    证券简称:西点药业         公告编号:2022-035
        吉林省西点药业科技发展股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
第十二次会议于 2022 年 10 月 24 日 10:00 以现场结合通讯方式在吉林省磐石经
济开发区西点大街 777 号公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 19 日
以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持,
应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,其中监事成锦、高叔轩、潘贤平以通讯方
式参会并表决。
  公司董事会秘书列席了会议。
  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合
法有效。
  二、会议审议情况
  经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:
  审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
  经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2022 年第三季度报告》。
三、备查文件
第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
            吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会

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