证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2022-038
扬州海昌新材股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规定的形式送达至各位董事。
现场会议会址为公司二楼会议室。
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
次董事会。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2022 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年第三季度报告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-041）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-042）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商备案登记的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2022 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修改<公司章程>及办理工商备案登
记的公告》（公告编号：2022-043）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并经由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。
(五) 审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2022 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《对外投资管理制度（2022年10月）》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并经由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。
(六) 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2022年11月9日（星期三）下午2：00在公司二楼会议
室召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-044）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
特此公告。
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