证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2022-064
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2022 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10
月 17 日以微信、书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召
集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、
夏天、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2022 年第三季度报告》，认为公司《2022
年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于安徽省六安市舒城县杭
埠经济开发区设立全资子公司“安徽飞米新能源科技有限公司”（暂定名，具体
名称以最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本一亿元
人民币，主要从事新型太阳能电池、高效光伏组件的研发、生产、销售，同时，
授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作
并签署相关协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
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