惠天热电: 第九届董事会2022年第六次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2022-45
沈阳惠天热电股份有限公司
第九届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事吴迪、徐朋业、马永霞进行
了回避表决,董事李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回
避表决,由其他 3 名非关联董事进行表决）。
内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于向关联方借款的公告”（公告编号 2022-46）。
（表决结果：7 票同意，
内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知”（公告编号
三、备查文件
公司第九届董事会 2022 年第六次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会

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