证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2022-054
杭州集智机电股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于
事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合
法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
董事会认为：公司《2022年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
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