证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-064
转债代码：123139 转债简称：铂科转债
深圳市铂科新材料股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10
月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。
会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-063）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的
议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《股东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《对外担保决策管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《对外投资管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关联交易管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《募集资金专项存储及使用管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
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