新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议 独立意见
新疆国际实业股份有限公司独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态
度，就关于公司第八届董事会第二十次临时会议相关事项，发表如下独立意见：
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的各项资格和条件；
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，定价方式合理、公允，不存在损害公司
中小股东利益的情形；
行 A 股股票预案》符合相关法律、法规及规范性的规定，符合公司和全体股东
的利益；
动资金，符合公司实际情况，具有可行性。通过本次非公开发行股票，有利于增
强公司的持续盈利能力，实现持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
施，公司控股股东、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出
了相关承诺，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损
害公司和全体股东利益的情形；
关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其
他股东特别是中小股东利益的情形；
的 100%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交
易。公司董事会在审议本次发行有关议案时，关联董事回避表决，关联交易的审
议程序需符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定；
国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害中小股东利益的情形。
法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效；
理委员会核准后方可实施。
因此，我们认为：公司本次发行方案合理，不存在损害上市公司和全体股东
利益的情形，未发现董事会存在违反诚信原则做出上述决议和披露信息的情形，
同意将有关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议 独立意见
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独立董事签名： 刘煜、汤先国、徐辉
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