证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2022-063
劲仔食品集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议由监事会主席林锐新先生召集,会议通知于 2022 年 10 月 18 日通过电子邮
件、电话的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
况。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
决议内容:监事会成员认真审议了公司2022年第三季度报告,经审核,监事
会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第三季度报告》具体内容
详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
决议内容:为规范运作,进一步完善公司治理体系,根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司实际情况,对《监事会议事规则》的有关条款进行相应修改。《监事会议事
规则》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关内容。
修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
特此公告。
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监 事 会