证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-092
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议的通知于 2022 年 10 月 16 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于
会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
度报告》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2022 年第三季度报告的
编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。
监事会认为，公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）授予数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情形。监事会同意公司本次限制性股票激励计划首次授予部分限制
性股票数量由 800 万股调整为 1,120 万股，预留授予部分限制性股票数量由 100
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万股调整为 140 万股，首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 35 元/股调整
为 24.79 元/股。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
限制性股票》的议案。
公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予条件是否成就进
行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划的预留授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关预留授予日的相关规
定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 21 日，
并同意以 24.79 元/股的授予价格向 122 名激励对象授予 140 万股限制性股票。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告
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