证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2022-042
山东宝莫生物化工股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公
司会议室。本次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议
由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司《2022 年第三季度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任李晨阳先生为公司内部审计负责人，任期自本次董会审议通过之日
起至公司第六届董事会任期届满时止。李晨阳先生的简历详见附件。
三、备查文件
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
附件：
李晨阳先生：1989 年 10 月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。历
任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所高级审计员，上海德勤税务师
事务所有限公司北京分所咨询员。
截止目前，李晨阳先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的
股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、
不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职
条件。
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