证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-091
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议的通知于 2022 年 10 月 16 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
度报告》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司2022年第三季度报告的编
制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。
公司于 2022 年 5 月 26 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4 股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予
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数量和授予价格进行相应的调整，即首次授予部分限制性股票数量由 800 万股调
整为 1,120 万股，预留授予部分限制性股票数量由 100 万股调整为 140 万股，首
次及预留授予部分限制性股票授予价格由 35 元/股调整为 24.79 元/股。
由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2021 年限制性股票激励计划首次授
予的激励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
限制性股票》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意
以 2022 年 10 月 21 日为预留授予日，授予价格为 24.79 元/股，向 122 名激励对
象授予 140 万股限制性股票。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
十二次会议相关事项发表的独立意见》；
特此公告
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