证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2022-025
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中以视频方式出席会议的董事
有余剑锋、刘颖、谢非 。
二、议案审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2022年三季度报告》
经审议，公司《2022年三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交
易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2022-025
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022年三季度报告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
同意全资子公司浙江平瑞智能科技有限公司设立新的募集资金专户，用于
公司新增募投项目——“电驱动系统项目”专项存储与使用，并授权公司董事
长或其授权人与相关方签署《募集资金三方监管协议》，公司将根据有关事项
进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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