濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2022-076
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2022 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月
实到董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
公司董事会经审查认为：公司对《2022 年第三季度报告》的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2022
年第三季度报告》。
二、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，为进一步完善公司制度和内控，公司对《投资者关系管理制度》进
行修订。
表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
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