证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2022-066
四川合纵药易购医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次董事会会议通知于 2022 年 10 月 11 日以书面、电话通知全体董事。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式
出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，
编制公司《2022 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
资的议案》
为顺应国家医药产业发展大趋势，公司拟通过增资公司全资子公司四川合纵
泽辉医药科技有限公司（以下简称“合纵泽辉”）的方式，后续依法依规申请成为
药品生产许可证 B 证公司，并依托该公司建设药品上市许可持有人（以下简称
“MAH”）持证转化平台。
为推进项目的顺利落地和后续发展，公司控股子公司海南美迪康生物科技有
限公司拟与彭州市天府中药城管理委员会签署投资协议，总投资约 3,000 万元人
民币（大写：人民币叁仟万元整），项目实施内容为拟建设 MAH 成果转化平台。
公司已于 2022 年 7 月 6 日设立全资子公司合纵泽辉，合纵泽辉将作为未来
MAH 持证转化平台的主体公司，公司拟使用自有资金对合纵泽辉进行增资，增
资后注册资本将由 100 万元人民币（大写：人民币壹佰万元整）增加至 2,000 万
元人民币（大写：人民币贰仟万元整）
。增资后，公司对合纵泽辉持股比例不变，
合纵泽辉仍为公司全资子公司。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
控股子公司对外签署投资协议暨公司对全资子公司增资的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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