证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2022-065
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议
于 2022 年 10 月 21 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2022 年 10 月 14 日以书面方
式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《成都西菱动力科技股
份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2022年第三季度报告》，
编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、
完整地反映了公司2022年第三季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年第三季度
报告》（编号：2022-062）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
董事会经审议同意修订《成都西菱动力科技股份有限公司信息披露管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<成都西菱动力科技股份有限公司信息披
露管理办法>的公告》（编号：2022-063）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方
案的议案》，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。鉴于本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将
届满，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会经审议同意：
提请股东大会将公司向特定对象发行股票方案发行决议有效期延长至中国证券监督
管理委员会出具的同意注册批复（证监许可﹝2022﹞2402 号）有效期届满日。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了明确同意意见。
此议案需股东大会审议。
次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及
董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权有效
期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于本次向特定对象发行股票的股东大
会决议有效期即将届满，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司
董事会经审议同意：提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票具体事宜有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册
批复（证监许可﹝2022﹞2402 号）有效期届满日，授权内容及范围不变。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了明确同意意见。
此议案需股东大会审议。
为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会批准的发行预案
和授权，董事会经审议同意：在发行批复有效期内，公司本次向特定对象发行股票
过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行
股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前
提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请
文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了明确同意意见。
董事会经审议同意《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（编
号：2022-064）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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