力源信息: 第五届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2022-10-24 00:00:00
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证券代码:300184       证券简称:力源信息     公告编号:2022-032
              武汉力源信息技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次
会议通知已于2022年10月14日以邮件形式告知各位董事,会议于2022年10月21
日下午2:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其
中董事赵马克、郭炜以现场方式参加,董事胡斌、王晓东、邵伟、李燕萍、柳光
强以通讯方式参加)。会议由公司董事长赵马克先生主持,公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了
如下议案:
   一、审议通过《2022年第三季度报告》的议案
   经认真审核,董事们认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司 2022
年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   相关内容详见公司于2022年10月24日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-034)。
   二、审议通过《关于公司向各银行申请综合授信》的议案
   由于部分银行授信即将到期,因经营需要,公司根据实际资金需求向各银行
申请综合授信,最终授信额度以银行审批结果为准,具体如下:
过等值人民币 8000万元综合授信,并在此综合授信项下开展用信,期限一年,
最终授信额度以银行核准额度为准,授信项下业务不再单独出具董事会决议。
值人民币1.2亿元综合授信,期限一年,币种:人民币、美元。最终授信额度及
授信业务品种以银行审批为准,授信项下业务不再单独出具董事会决议。
民币1亿元的综合授信,期限一年,币种:人民币、美元,最终授信额度以银行
核准额度为准,授信项下其他业务不再单独出具董事会决议。
  表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、审议通过《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信
和融资提供担保》的议案
  由于部分银行综合授信、融资及担保即将到期,因经营需要,公司为全资子
公司武汉力源(香港)信息技术有限公司(下称“香港力源”)
                           、全资孙公司鼎芯
科技(亚太)有限公司(下称“鼎芯亚太”
                  )向各银行申请综合授信和融资提供
担保,具体情况如下:
用,并授权公司董事长兼总经理赵马克(MARK ZHAO)代表公司签署与上述担保
相关的担保函及其他文件,同时香港力源和鼎芯亚太以其等值的存货对本公司提
供反担保,担保期限以实际签署的担保合同为准。
总额不超过1000万美元综合授信提供连带责任担保,由香港力源和鼎芯亚太在授
信额度内共用,同时香港力源以其等值的存货、鼎芯亚太以其等值的存货及应收
账款对本公司提供反担保,最终授信额度以银行审批额度为准,担保期限以实际
签署的担保合同为准。
亿元的综合授信。在上述授信项下,同意公司继续为香港力源的基础交易债务向
招商银行股份有限公司武汉分行申请开立借款(融资)保函,占用公司在招商银
行股份有限公司武汉分行的综合授信额度,保函金额不超过等值人民币1亿元。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   相关内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信和
融资提供担保的公告》(公告编号 2022-035)。
   四、审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
   鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务
素质,且为本公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程
中坚持独立审计准则。在审议续聘会计师事务所议案前,已经得到公司独立董事
的事前认可,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度
审计机构,负责公司的审计工作。
   表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   独立董事对此议案发表了事前认可与事后同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
   相关内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2022-036)。
   五、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会》的议案
   全体董事一致同意由公司董事会提请于2022年11月14日下午3:00在公司会
议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第二次临时股东
大会,审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
   表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   相关内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编
号 2022-037)。
   特此公告!
                      武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

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