证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2022-079
贵人鸟股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2022
年 10 月 21 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 10 月 19 日分别以专人、
电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
(一) 审议通过《关于吸收合并部分全资子公司的议案》
为提高管理和运营效率，降低管理成本，公司拟将部分全资子公司予以吸收
合并。吸收合并完成后，公司将继承此次涉及吸收合并的全资子公司的全部资产、
负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于吸收合并部分全资子公司的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
考虑到公司未来业务发展，粮食业务在公司的占比会越来越大，鉴于永拓会
计师事务所（有限合伙）在农业领域具有较为丰富的审计经验，经协商一致，公
司拟聘任永拓会计师事务所（有限合伙）担任公司 2022 年度财务报告和内部控
制的审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股
份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会
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