证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：临 2022-079
天津卓朗信息科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主
席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行
人、董事会秘书代行人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长
的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理、指定公司财务
总监代行人的议案》
《关于指定公司董事会秘书代行人的议案》
《关于选举公司董
事会专门委员会成员的议案》；召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司董事长、副董事长
选举王志刚先生担任公司第十一届董事会董事长，选举张坤宇先生担任公司
第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。
二、聘任公司总经理
聘任张坤宇先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
三、聘任公司副总经理、指定公司财务总监代行人
聘任戴颖女士担任公司副总经理，任期与本届董事会相同。
在公司未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事戴颖女士代行公司财务
总监职责。
四、指定公司董事会秘书代行人
在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事长王志刚先生代行董事
会秘书职责。
五、公司第十一届董事会专门委员会成员组成情况
为了完善公司治理结构，加强董事会决策的民主性、科学性，公司董事会设
立战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，推选上
述专门委员会成员如下：
董事王志刚先生、张坤宇先生、谷艳秋女士、齐二石先生、杨皓明先生组成
战略与投资委员会，推举王志刚先生为战略与投资委员会主任委员；
董事覃家琦先生、戴颖女士、昝英男女士、侯欣一先生、齐二石先生组成审
计委员会，推举覃家琦先生为审计委员会主任委员；
董事侯欣一先生、王志刚先生、张坤宇先生、齐二石先生、覃家琦先生组成
提名与薪酬委员会，推举侯欣一先生为提名与薪酬委员会主任委员。
本届董事会各专门委员会委员及主任委员任期与本届董事会相同。
六、选举公司监事会主席
选举赵晨翔先生为公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会相同。
相关人员简历详见附件。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
（1）王志刚，男，1975 年生，中共党员，南开大学计算机与系统科学系学士学
位、金融学硕士学位，工程师。历任渤海财产保险股份有限公司信息技术部、审
计部总经理，天津津融投资服务集团有限公司资本运营部副经理（主持工作）、
财务资金中心经理；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司副总经理。
（2）张坤宇，男，1986 年生，中共党员，学士学位，正高级工程师，天津卓朗
科技发展有限公司创始人；现任天津卓朗信息科技股份有限公司董事、副总经理，
天津卓朗科技发展有限公司党委书记、总经理。
（3）戴颖，女，1978 年生，中共党员，学士学位，中国注册会计师。历任德勤
华永会计师事务所（天津分所）审计经理、天津渤海海胜股权投资基金管理有限
公司财务经理；现任天津卓朗科技发展有限公司党委委员、副总经理。
（4）谷艳秋，女，1981 年生，中共党员，学士学位，四级律师。历任银宏（天
津）股权投资基金管理有限公司风控总监；现任天津津诚国有资本投资运营有限
公司风控合规部部长助理（主持工作）。
（5）昝英男，女，1983 年生，硕士学位，高级会计师。历任天津渤海轻工投资
集团有限公司财务管理部副部长；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司财务
融资部部长助理。
（6）侯欣一，男，1960 年生，农工民主党党员，法学博士，无境外居留权。曾
任南开大学法学院教授、博士生导师，第十二、十三届全国政协委员，全国政协
社会法制委员会委员，最高人民法院特约监督员，天津市法学会副会长，天津市
高级人民法院、天津市人民检察院咨询专家；现任天津财经大学法学院教授、博
士生导师，最高人民检察院特约监督员，中源协和细胞基因工程股份有限公司独
立董事、天津水务集团有限公司外部董事。
（7）齐二石，男，1953 年生，中共党员，系统工程博士，无境外居留权。第五
届国家 863/CIMS 主题专家，国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组成员、
教育部工业工程教学指导委员会主任委员，中国管理科学与工程学会副理事长，
中国机械工程学会常务理事，天津市先进制造及自动化技术专家委员会委员。曾
任天津大学管理学院院长；现任天津大学管理创新研究院院长、深圳大通实业股
份有限公司独立董事。
（8）覃家琦，男，1977 年生，中共党员，管理学博士，无境外居留权。曾任南
开大学商学院财务管理系教授、博士生导师；现任南开大学金融学院应用金融系
教授、公司金融研究中心主任、博士生导师、天津迈达医学科技股份有限公司独
立董事、成都索贝数码科技股份有限公司独立董事。
（9）杨皓明，男，1981 年生，中共党员，工学硕士学位，中国注册会计师，香
港注册会计师。历任德勤华永会计师事务所（天津分所）审计经理、德勤关黄陈
方会计师行审计经理、东兴证券股份有限公司投资银行总部 SVP；现任天津卓朗
信息科技股份有限公司证券部负责人。
（10）赵晨翔，男，1982 年 2 月生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、中
级审计师。历任渤海财产保险股份有限公司计划财务部副总经理、天津津诚国有
资本投资运营有限公司改革工作部部长助理；现任天津津诚国有资本投资运营有
限公司审计部部长助理（主持工作）。
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