证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2022-013
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日
召开第三届董事会第九次会议，决定于 2022 年 11 月 9 日（星期三）召开公司
一、召开会议的基本情况
股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
现场会议时间：2022 年 11 月 9 日（星期三）14:30。
网络投票时间：2022 年 11 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 9 日上午 9:15—
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2022 年 11 月 4 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股
东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投票提案
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
工商登记的议案
√作为投票对
数：（14）
议案 3.00 仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案的详细内容，已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
六次会议审议通过。详见公司同日披露于《证券时报》
《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第 2 项议案中的子议案关于修
订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修
订《监事会议事规则》的议案及第 1 项议案需经本次股东大会以特别决议通过；
第 2 项议案中的其他子议案及第 3 项议案需经本次股东大会以普通决议通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第 3 项议案为影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）
、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办
理登记。
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（二）会议联系方式
（三）注意事项
（1）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）温馨提示：鉴于当前疫情形势，建议股东及股东代理人优先通过网络
投票方式进行投票；拟现场参加会议的股东及股东代理人应当做好健康筛查，除
需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检
测、出示健康码等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人
将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：回执
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下候选董事或者监
事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可
以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该提案组所投的选举票不视为有效投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 9 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或
“ 深 交所 投 资者 服务密 码 ” 。 具 体 的身 份认 证 流程 可登 录互 联网 投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执
本人/本公司持有 股“欧晶科技”
（001269）股票，拟参加内
蒙古欧晶科技股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日（星期三）召开的 2022 年第四
次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件三：
授权委托书
截至 2022 年 11 月 4 日下午收市后，本人/本公司持有 股
（001269）股票，作为“欧晶科技”
“欧晶科技” （001269）的股东，兹委托 先
生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席内蒙
古欧晶科技股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日（星期三）召开的 2022 年第四次
临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表
决权：
提案 该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
非累积投票提案
关于变更注册资本、公司类型、修订《公
司章程》并办理工商登记的议案
关于修订《信息披露事务管理制度》的议
案
关于修订《重大资产处置管理办法》的议
案
的议案
注：
一议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一
项审议事项有多项授权指示的， 则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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