证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2022-122
广东凯普生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于
小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席马瑞君女士主持。公司董事会秘
书陈 毅先生列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会
计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
