证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2022-093
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能
铁汉”）第四届监事会第十一次会议于2022年10月21日在公司会议室
以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年10月14日前
以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席
本次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会
主席段敏女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表
决通过以下决议：
程序向特定对象发行股票方案的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》等现行法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对本次发行方案
进行了修订。本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于以简易
程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年以简易程序向特定
对象发行股票预案（修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订
稿）的议案》。
《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
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