股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-098 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届九次监事会会议通知于 2022
年 10 月 18 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2022 年 10
月 21 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票的
监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2022
年第三季度报告审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
公司章程和公司有关制度的规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本
报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和
监事会主要工作等方面的情况；
有违反保密规定的行为。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修
订<公司章程>审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，符合公司
管理、发展需要。
（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对授
权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
公司在保证项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金阶段性购
买由商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于
提高自有资金和闲置募集资金的存放收益。公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，符合相关规定，同意公司继续使用闲置募集资金进
行现金管理。
（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对控
股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司向川投集团申请 8.5 亿
元授信关联交易审核意见的提案报告》；
监事会认为：
合公司未来发展需要，有利于公司生产经营活动的正常进行；
规定。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
