证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2022-042
江苏联环药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
的通知和相关议案于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式发至公司全体董事、监
事、高管。本次会议于 2022 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司
董事长吴文格先生主持，会议的召开经过了适当的召集和通知程序，符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如
下决议：
（一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
《公司 2022 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司第八届董事会第四次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。现
根据业务发展需要，拟增加 2022 年度日常关联交易预计额度。此次增加额度主
要涉及：公司及子公司与参股公司扬州扬大联环药业基因工程有限公司、公司及
子公司与控股股东的全资孙公司江苏联环健康大药房连锁有限公司、公司及子公
司与控股股东的参股公司国药控股扬州有限公司、公司及子公司与控股股东的控
股孙公司江苏联环玛俪妇产医院有限公司之间的日常关联交易。上述关联交易无
需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 10 月 22 日《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《联环药业关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公
告》，公告编号 2022-044。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平、金仁力自行回避表决，由其他非关
联董事进行表决。
独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关
事项的事前认可意见》、
《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事夏春来、吴文格、
钱振华、潘和平、金仁力回避表决）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
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