杭钢股份: 杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:600126    证券简称:杭钢股份      公告编号:临 2022—037
              杭州钢铁股份有限公司
       第八届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通
知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议
于 2022 年 10 月 21 日下午在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长吴东明先生主持，公
司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
  （一） 审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
                              ；
  为保障公司董事会各项工作的规范化开展，根据《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，公司董事会选举瞿涛先生任公司第八届董事会副董事长（简
历附后）
   ，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 （二） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
                       ；
 公司董事会决定聘任吴洪义先生为公司副总经理（简历附后）
                           ，聘期与本届董事
会任期一致。
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
 （三）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
                               。
 因公司第八届董事会董事调整，公司董事会相应调整公司第八届董事会战略委
员会的人员组成，调整后的董事会战略委员会职责、任期和组成人数不变。具体人
员如下：
 公司董事会战略委员会由吴东明、瞿涛、王红雯、牟晨晖、范永强等五人组成，
吴东明为主任委员。
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 特此公告。
                        杭州钢铁股份有限公司董事会
附瞿涛、吴洪义简历：
  瞿涛，男，1970 年 1 月 15 日出生，大专学历，高级经济师。曾任杭州钢铁
股份有限公司物资供应处副处长、处长，宁波钢铁有限公司副总经理、总经理，
杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任宁波钢铁有限公司董事长、杭州钢
铁股份有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》
                                 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的要求。
  吴洪义，男，1973 年 10 月 30 日出生，中央党校研究生学历，高级工程师。
曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司连轧车间主任、总经理助理、副总经理，
宁波钢铁有限公司制造管理部副部长、部长、总经理助理、董事等职务；现任宁
波钢铁有限公司副总经理（主持工作），技术中心主任。截至目前未持有公司股
份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

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