股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2022-082
北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第九十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、
“本公司”或“公司”）
第九届董事会第九十三次会议于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式召开。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董
事十一名，实参会董事十一名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东北京首
都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助续期的议案》
本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆
革先生、赵龙节先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意
此项议案。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第六十六次会议，审议通过了
《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议
案》。内容如下：
为支持公司经营需要，公司控股股东首开集团以自有资金向公司提供不超过
拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），公司对本次财务资助无需提供抵
押及担保。
日，首开集团向公司提供了借款 3 亿元。期限均为不超过 1 年，利率为 1 年期
LPR，公司对两笔借款均未提供抵押及担保。
现为支持公司经营需要，经双方协商，首开集团拟将上述借款续期 1 年，由
不超过 1 年延长至不超过 2 年，第一年利率为 1 年期 LPR，第二年利率为 1 年期
LPR 上浮 20 个基点，公司对借款无需提供抵押及担保。
本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司经营提升需求。借款利率
低于公司从市场获得的融资平均利率水平，且无需任何抵押及担保，体现了控股
股东积极支持公司发展的信心和决心，有利于促进公司持续健康稳健发展。
公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。认为此关联交易的表决程序
符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无
不利影响。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。借款利率低于公
司从市场获得的融资平均利率水平，同意将此关联交易提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行
有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公
正、自愿、诚信的原则，符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为，同意
将此关联交易提交公司董事会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回
避表决。
详见公司《关联交易公告》（临 2022-083 号）
。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022
年第七次临时股东大会的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意于 2022 年 11 月 9 日召开公司 2022 年
第七次临时股东大会，具体事项如下：
（一）现场会议召开时间：2022 年 11 月 9 日下午 14：00 时。
网络投票时间：2022 年 11 月 9 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D
座首开股份十三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）会议议程：
务资助续期的议案》。
详见《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的通知》
（临 2022-084 号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
