证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2022-076
债券代码：113622 债券简称：杭叉转债
杭叉集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2022
年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 16 日通过邮
件、专人送达、电话通知等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事
先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披
露的《公司 2022 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披
露的《关于公司 2022 年度新增日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-078）。
公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事仇建平、徐征宇依法回避了表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交股东大会审议。
同意公司于 2022 年 11 月 7 日（周一）下午 14:00 以现场会议结合上海证券
交易所网络系统投票的方式召开公司 2022 年度第三次临时股东大会，现场会议地
点为浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司一楼 8 号会议室。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券
时报》披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
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