证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2022-064
桂林福达股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简
称“本次会议”）于 2022 年 10 月 21 日在公司三楼会议室采用现场及通讯方式召开。本
次会议通知于 2022 年 10 月 18 日通过邮件和电话的形式发出，会议由公司董事长黎福
超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，出席现场会议董事 6 名，3 名董事
通过通讯表决的方式参加，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的
召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》
的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于补充确认设立募集资金专户的议案》
同意公司补充确认 2015 年和 2020 年实施的非公开发行股票募集资金相关专户设立
授权事项，并补充授权公司管理层全权办理与上述募集资金专项账户相关的事宜，包括
但不限于确定及签署设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。规范了公司募
集资金管理，保护中小投资者权益。
本次授权的截止目前仍在正常使用的公司 2015 年和 2020 年非公开发行股票设立的
募集资金专项账户具体情况如下：
序 账户
单位名称 开户银行名称 账号 开户日期
号 状态
桂林福达股份有限 交通银行桂林中山
公司 南路支行
桂林福达齿轮有限 交通银行桂林中山
公司 南路支行
桂林福达曲轴有限
公司
序 账户
单位名称 开户银行名称 账号 开户日期
号 状态
桂林福达阿尔芬大 浦发银行桂林秀锋
型曲轴有限公司 支行
桂林福达曲轴有限
公司
桂林福达曲轴有限
公司
桂林福达曲轴有限
公司
桂林福达重工锻造
有限公司
桂林福达股份有限
公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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