证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2022-119
广东凯普生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2022
年 10 月 21 日 16:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公
司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2022
年 9 月 30 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。经资产减值测试，判断部分资
产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，同意公司对可能发生资产减值损失的相
关资产计提减值准备共计人民币 122,279,737.41 元。本次计提资产减值准备依据充
分，计提后能客观、真实、公允地反应公司的资产状况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，下同）
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十二日
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