证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2022-006
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2022 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 16 日以
专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
董事长张良先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）3,435.6407 万股，并于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 27 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]11245-18 号《验
资报告》。
经审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 103,069,219 元变更为人
民币 137,425,626 元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他
股份有限公司（上市）”。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对部分条款进行修订，并将
《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《内蒙古欧晶科技股
份有限公司章程》。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变
更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、
（公告编号 2022-008）和修
公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》
订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股
东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件及公司章程的相关规定，为进一步规范公司运作，
提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订。
表决情况：
序号 议案名称 表决结果
关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及变动管理制度》的议案
关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用制
度》的议案
关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制
度》的议案
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》
、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的各制度。
本次修订后的《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管
理制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《重大资产处置管理
办法》
《股东大会网络投票实施细则》
《利润分配制度》
《承诺管理制度》 尚需提
交公司股东大会审议批准，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修
订为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二
以上通过。
三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司使用募集资金人民币 14,516.56 万元对全资子公司呼和浩特市欧通能源
科技有限公司进行增资，用以实施募投项目“循环利用工业硅项目”。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会审议并发表了意见；
公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号 2022-009）及相关公告。
四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》
为使公司募投项目顺利进行及保证公司首发上市工作的正常推进，在募集资
金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募投项目及支付部分发行费用。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》
（天职业字[2022]11245-19 号），公
司（含实施主体全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司）拟使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金 147,241,379.32 元以及已支付的发行费用的自
筹资金 112,092.70 元。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会审议并发表了意见；
公司保荐机构出具了核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
鉴证报告。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金
（公告编号 2022-010）
置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》
及相关公告。
五、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》
因公司日益增长的生产办公等需求，为了提高土地利用效率，适应生产经营
的需要，公司拟在募投项目“研发中心项目”基础上扩大建设面积增加投资总额，
在原有功能分区的基础上，增加的投资额用于新增的报告厅、办公场所等。增加
的投资部分由公司以自有资金进行补足。本次调整除上述调整外，项目建设背景、
实施主体、实施方式、“研发中心项目”拟使用的募集资金投资额仍与公司前期
披露的相关内容一致。本次调整需取得政府主管部门变更批准备案，公司将在项
目履行相关决策程序后，落实办理上述政府部门变更审批事项。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会审议并发表了意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集
资金投资项目投资总额的公告》（公告编号 2022-011）。
六、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职
暨补选独立董事的公告》（公告编号 2022-012）及相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大
会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-013）。
备查文件
会议相关事项的独立意见；
投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 专 项 鉴 证 报 告 》（ 天 职 业 字
[2022]11245-19 号）；
特此公告。
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