证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2022-092
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能
铁汉”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于2022年10月21日在
公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022
年10月14日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理
人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长刘家强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的
规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
程序向特定对象发行股票方案的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》等现 行法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对本次发行方案
进行了修订，本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于以简易
程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》。公司独立董事
对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年以简易程序向特定
对象发行股票预案（修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了独立
意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司独立董
事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订
稿）的议案》。
《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
公司定于 2022 年 11 月 7 日（星期一）14:45 在公司农科商务办
公楼七楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。
《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
特此公告。
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