股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-097 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届九次董事会会议通知于 2022
年 10 月 18 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2022 年 10
月 21 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加
投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
；
详见与本决议公告同时在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
时报》
《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司 2022 年第三季度报告》。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
修订<公司章程>进行审议的提案报告》
；
详见与本决议公告同时在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
时报》
《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司关于修订公司章程的公告》
（公告编号：2022-099）。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》
《公司章程指引》等法律法规相关条款，符合公司实际情况，决策
程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审
议授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》
；
详见与本决议公告同时在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
时报》
《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编
号：2022-100）。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续使用暂时闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能
获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益。综上所述，全体独立董事一致同意公司继续对暂时闲置募集资
金进行现金管理。
（四）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股
子公司四川川投田湾河开发有限责任公司向川投集团申请 8.5 亿元
授信关联交易的提案报告》
；
会议同意控股子公司田湾河公司向控股股东川投集团申请 2022
年流动资金贷款授信额度 8.5 亿元。授信期限自川投集团董事会批
复之日起 1 年内有效，额度循环使用；利率不高于同期中国人民银
行规定的贷款基准利率；田湾河公司根据实际资金状况确定具体贷
款金额和时间。
本提案属关联交易，根据公司章程、上交所股票上市规则等相
关规定，本关联交易不须提交公司股东大会审议。关联董事刘体斌
先生、李文志先生、张昊先生、龚圆女士回避表决。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
该项关联交易未损害公司和中小股东利益，体现了公司控股股
东对上市公司发展的积极支持，符合监管部门及有关法律、法规和
《公司章程》的规定，同意实施。
《关于对修订<公司章程>进行审议的提案报告》尚需提交股东
大会以特别决议审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
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