证券代码:300907 证券简称:康平科技 公告编号:2022-062
康平科技(苏州)股份有限公司
第四届董事会 2022 年第五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康平科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月17日以
电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届
董事会2022年第五次(临时)会议的通知,并于2022年10月21日在公司会议室以
现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。
本次会议由董事长江建平先生召集和主持,应出席会议的董事为7人,实际
出席会议的董事为7人,其中江建平先生、夏宇华女士及全体独立董事以通讯方
式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成以下决议:
公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合自身经营情况,编
制完成了2022年第三季度报告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年第三季度报告》。
根据公司战略规划及业务发展需要,公司拟以自有资金10,000万元人民币在
广东省惠州市设立全资子公司。公司提请董事会授权董事长或其授权人士办理设
立全资子公司的各项工作,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
康平科技(苏州)股份有限公司
董事会