证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-091
天津九安医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注
销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
因公司 2020 年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考
核结果为 B/D，第二个行权期股票期权数量部分或全部不可行权，根据《2020 年
股票期权激励计划（草案）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计 230,000
份。其中 2020 年股票期权激励计划所涉及的 4 名激励对象因个人原因离职已不
具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回
并统一注销，注销的股票期权数量为 210,000 份。另外，根据公司 2020 年度绩效
考评结果，1 名激励对象个人绩效考核结果为 B,可行权比例为第二期可行权数量
的 80%；1 名激励对象个人绩效考核结果为 D，第二期不具备行权条件不可行权。
公司将对上述激励对象第二个行权期无法行权的股票期权 20,000 份进行注销。
综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权 230,000 份。公司
激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由 1,233.20 万份调整为 905.50 万份。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司将按照股票期权激励计
划的规定办理注销的相关事宜。
公司董事王湧先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见 2022 年 10 月 22 日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号 2022-093）。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司董事会认为2020年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期的
行权条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意
公司按照《公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理第二个行权
期相关行权事宜。本次符合行权条件的激励对象共计185名，可行权的股票期权
数量为3,005,000份，占公司目前股本总额481,650,022股的0.6239%，行权价格为
公司董事王湧先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见2022年10月22日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第
二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-094）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
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