证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-046
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第七次会议于 2022 年 10 月 20 日（星期四）上午 11：00 在公司片
仔癀大厦十五楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送
达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决
的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。
本次会议由监事会主席陈纪鹏先生主持，议案经与会监事审议，做出
如下决议：
一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
监事会发表独立审核意见如下：
序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
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