证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2022-071
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022
年第八次临时会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司董事
长朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于贵州盘江新光发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路
专用线投资调整的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-072）。
为了加快贵州盘江新光发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路
专用线建设，保障贵州盘江新光发电有限公司发展的运输要求，进一步提
升铁路专用线到发运量能力，满足贵州盘江新光发电有限公司长远发展需
要，会议同意贵州盘江新光发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路
专用线投资由 1.8411 亿元增加至 5.4145 亿元，项目总投资由 51.8 亿元增加
至 55.3734 亿元。
二、关于盘江（普定）发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路
专用线投资调整的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
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网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-073）。
为了满足盘江（普定）发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路
专用线建设需要，保障铁路专用线的顺利建设，会议同意盘江（普定）发
电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资由 3.5 亿元增加至
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-074）。
由于工作变动原因，桑增林先生已经辞去所担任的公司总会计师职务。
根据《公司章程》规定，经公司副董事长、总经理杨德金先生提名，会议
同意聘任刘文学先生为公司总会计师（财务负责人），任期与公司第六届董
事会任期相同。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：刘文学先生具
备《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件，
其任职提名程序合法合规，因此我们同意聘任刘文学先生为公司总会计师
（财务负责人），任期与公司第六届董事会任期相同。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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