证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2022-055
山东先达农化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2022 年 10 月 19 日以邮件和电话方式向全体
董事发出会议通知。本次董事会会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
的净利润 32,475.09 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
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