证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2022-036
浙江中胤时尚股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议已于 2022 年 10 月 21 日在公司新大楼会议室以现场结合通讯方式表决的方式
召开。会议通知已于 2022 年 8 月 14 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
参会。
议。
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》；
《2022 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，具体内
容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币
上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票
据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。并授权公司管理层在上述综合授
信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文
件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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