西部证券股份有限公司
关于邵阳维克液压股份有限公司
变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
西部证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为邵阳维克液压股份有
限公司(以下简称“邵阳液压”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关规定,对邵阳液压拟
变更募集资金投资项目实施地点的事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日中国证券监督管理委员会证
监许可[2021]2599 号文核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)
资金总额为人民币 250,002,141.28 元,扣除保荐承销费用人民币 23,000,171.30 元
(含税)后的募集资金人民币 227,001,969.98 元已由西部证券股份有限公司于 2021
年 10 月 13 日 汇 入 本 公 司 银 行 账 户 内 。 本 公 司 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
由本公司支付的其他发行费用人民币 18,905,737.85 元(不含税)后,实际募集
资金净额为人民币 209,398,128.62 元(以下简称“募集资金”)。上述募集资金经
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2021)1100029
号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及第四届董事会第十六次会议和
第四届监事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的议案》,本次募投项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序 项目投资 原计划募集资 调整后计划募
项目名称
号 总额 金投资额 集资金投资额
邵阳液压件生产基地技术改造与
产能扩建项目
合计 29,695.22 29,695.22 20,939.81
三、本次募集资金投资项目实施地点变更情况
根据公司业务经营需要,公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“邵
阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”和“液压技术研发中心升级建设项
目”的实施地点由“湖南省邵阳市双清区建设路公司厂区”变更为“邵阳市经开
区世纪大道与白马大道交汇处”。
四、本次变更募集资金投资项目实施地点原因
本次募集资金投资项目原实施地点位于公司目前注册地,即湖南省邵阳市双
清区建设路,在募投项目实施过程中因公司原有房屋有限,综合考虑到公司业务
发展规划和布局需要,公司购买土地使用权(具体内容详见公司刊登于巨潮资讯
网上的《关于公司竞拍获得国有土地使用权进展的公告》,公告编号:
该土地位于邵阳市经开区,东至道路边线,南至白马大道道路边线,西临世纪大
道,北至荷龙路边线,可以为后续的产能建设提供必要的建设用地资源。
五、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响
本次变更募集资金投资项目实施地点,是公司根据自身业务战略布局及实际
发展需要而作出的审慎决定,进而对原定规划进行的合理调整。本次变更募集资
金投资项目实施地点未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更,未改变募投
项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体,不会对募投项目产生实质影响,
不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目的实施
地点变更将为后续的产能建设提供必要的建设用地资源,提高募投项目的实施效
率,符合公司长远发展规划。
六、公司审议程序及及相关意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实
施地点的议案》,同意公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)
“邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”和“液压技术研发中心升级
建设项目”的实施地点由原“湖南省邵阳市双清区建设路公司厂区”变更为
“邵阳市经开区世纪大道与白马大道交汇处”。公司全体独立董事对该议案发
表了同意的独立意见。本事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审
议。
公司第五届监事会第三次会议监事会审议通过了《关于变更募集资金投资项
目实施地点的议案》,经审核认为:公司本次募集资金投资项目变更实施地点是
基于项目市场需求变化和未来建设需求等情况,本着对公司及股东利益负责的原
则对募投项目做出的审慎调整,不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司
和股东利益的情形,不会对公司实施募集资金投资项目造成不利影响。本次募集
资金投资项目变更实施地点事项的审议程序合法合规。
公司本次变更募集资金投资项目实施地点的决策程序和内容符合中 国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则的有关规定,符合
公司募集资金投资项目实施的实际情况及日常经营需要,不会对公司的正常经营
产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情
形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺
利实施。因此,全体独立董事一致同意募集资金投资项目实施地点的变更。
七、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:邵阳液压本次变更募集资金投资项目实施地点的事
项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行
了必要的审议程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次变更是根据
项目实施的实际情况及公司未来的发展规划做出的决定,不影响公司募集资金投
资项目的实施,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情
形。
综上,保荐机构对公司拟变更募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
(本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于邵阳维克液压股份有限公司变
更募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
王峰 奉林松
西部证券股份有限公司
年 月 日