耐普矿机: 关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告

证券之星 2022-10-21 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300818           证券简称:耐普矿机             公告编号:2022-094
债券代码:123127           债券简称:耐普转债
                  江西耐普矿机股份有限公司
       关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
   根据江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 10
日召开的第四届董事会第二十九次会议决议,公司定于 2022 年 10 月 26 日(星
期三)在公司召开 2022 年第四次临时股东大会,为进一步保护投资者的合法权
益,方便公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现将会
议有关事项再次提示如下:
     一、会议召开的基本情况
了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大
会。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
   (1)现场会议召开时间:2022 年 10 月 26 日(星期三)14:00 开始
   (2)网络投票时间:2022 年 10 月 26 日
   通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2022 年 10 月 26 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 10 月 26 日
上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00-15:00。
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果
同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准;如果网络投票中
重复投票,也以第二次投票表决结果为准。
   (1)截至股权登记日 2022 年 10 月 21 日(星期五)下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的本公司股东;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
机股份有限公司行政楼 7 楼会议室。
   二、会议审议事项
                                               备注
  议案编码                议案名称               该列打勾的栏目可以投
                                                票
                       非累积投票议案
议 审 议 通 过 , 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
   三、会议登记等事项
  (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托
代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
  (3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
  (4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上
有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记(须在 2022 年 10 月 25 日(星
期二)17:00 之前送达或传真至公司),信函、电子邮件、传真以登记时间内公
司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件 2)、《股东参会登记表》
(附件 3),以便登记确认(信封需注明“股东大会”字样)。本公司不接受电
话登记。
机股份有限公司董事会办公室。
  联系人:王磊、邢银龙
  电话号码:0793-8457210 传真号码:0793-8461088
  电子邮箱:dongban@naipu.com.cn
  其他事项:本次大会预期半天,与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1:《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2:《授权委托书》
附件 3:《2022 年第四次临时股东大会股东参会登记表》
特此公告。
                    江西耐普矿机股份有限公司董事会
附件 1:
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、 网络投票的程序
   投票代码为“350818”,投票简称为“耐普投票”。
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2:
                           授权委托书
   致:江西耐普矿机股份有限公司
        兹委托       先生/女士代表本人/本单位出席江西耐普矿机股份有限
   公司 2022 年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
   示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
   限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
        委托人对受托人的表决指示如下:
                                 备注         表决意见
议案编码           议案名称
                             该列打勾的栏目
                                可以投票   同意    反对    弃权
           总议案:除累积投票提案外的
               所有提案
               非累积投票议案
   委托人单位名称或姓名(签字盖章):
   委托人营业执照号码或身份证号码:
   委托人证券账户卡号:
   委托人持股数量:
   受托人(签字):
   受托人身份证号码:
   签署日期:        年     月     日
   委托期限:本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。
   特别说明事项:
        打√为准,每项均为单选,多选无效。
        委托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。
  上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后
  果均由委托人承担。
   附件 3:
                 江西耐普矿机股份有限公司
个人股东姓名/法
  人股东名称
个人股东身份证号
                           单位股东法定代表
码/单位股东统一
                              人姓名
 社会信用代码
  股东账号                        持股数量
出席会议人员姓名                      是否委托
 代理人姓名                     代理人身份证号码
  联系电话                        电子邮件
  传真号码                        邮政编码
  联系地址
   备注
                    股东签字(法人股东盖章)
                                  日期:       年       月   日
   附注:

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示耐普矿机盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-