中电科数字技术股份有限公司
会议资料
二〇二二年十月三十一日
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ........ 4
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
中电科数字技术股份有限公司
根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为
确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。
二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及
录像。
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
中电科数字技术股份有限公司
会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会
会议时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 13:30
会议议程：
（一）主持人宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人，发放表决票；
（三）审议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议 √
案》
《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议 √
案》
上述议案 1、2、3、4、5、6、8 已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。
上述议案 1、7、8 已经公司第九届监事会第十九次会议审议通过。
（四）股东发言及股东提问；
（五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案
各位股东及股东代表：
鉴于中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买上海
柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”）100%股权（以下简称“重大资
产重组”）事项已实施完成，公司已持有柏飞电子 100%股权，公司合并范围发生
变化，因业务发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司
拟增加 2022 年度日常关联交易预计额度。
一、日常关联交易基本情况
三次会议及公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2022 年日常关联
交易的议案》。
单位：万元
本次预
占同 计金额
类业 2022 年 1- 与上年
关联
关联关 2022 年原预 本次增加 2022 年现预 务比 9 月累计 实际发
交易 关联人
系 计金额 金额 计金额 例 已发生的 生金额
类别
（% 交易金额 差异较
） 大的原
因
华东计算
技术研究
所（中国
控股股
电子科技 1,300.00 5,000.00 6,300.00 0.65 251.57 重大资
销售 东
集团公司 产重组
商 第三十二 实施完
品、 研究所） 成，业
提供
其他中国 受同一 务发展
劳务
电科下属 实际控 需要
研究所及 制人控
下属公司 制
合计 - 5,600.00 35,700.00 41,300.00 4.24 407.42
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
其他中国 受同一 重大资
采购
电科下属 实际控 产重组
商
研究所及 制人控 实施完
品、
下属公司 制 4,000.00 1,000.00 5,000.00 0.64 691.28 成，业
接受
务发展
劳务 合计 -
在关 重大资
联人 受同一 产重组
中国电子
的财 实际控 实施完
科技财务 5,000.00 10,000.00 15,000.00 - -
务公 制人控 成，业
有限公司
司贷 制 务发展
款 需要
二、关联方介绍：
（一）关联方基本情况
“三十二所”）
住所：上海嘉定区嘉罗路1485号
法定代表人：江波
开办资金：10,219万元人民币
经费来源：财政补助、事业、经营收入
成立日期：1958年10月27日
宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制
与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息
产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、
《计算机工程》出版。
住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 4 层
法定代表人：董学思
注册资本：580,000 万人民币
成立时间：2012 年 12 月 14 日
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位
的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单 位产品的消费
信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区万寿路 27 号
法定代表人：陈肇雄
注册资本：2,000,000 万人民币
成立时间：2002 年 2 月 25 日
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
（二）与本公司的关联关系
三十二所为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，财务公司与本公
司受同一实际控制人中国电科的控制。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况
正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
本公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的
原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条
件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的
独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
本议案已于 2022 年 10 月 14 日获公司第九届董事会第三十五次会议及公司
第九届监事第十九次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决，由于涉及关联交易，请关
联股东回避表决。
中电科数字技术股份有限公司
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于公司注册资本变更暨
修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本变更并结
合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订并优化表述。
一、公司注册资本变更情况
度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 》， 以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本
体 股 东 每 股 转 增 0.3 股 ， 共 计 派 发 现 金 红 利 162,203,846.64 元 ， 转 增
为 554,907,896 股。
字技术股份有限公司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购买资产的
批复》（证监许可[2022]1080 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票共计
司 上 海 分 公 司 完 成 登 记 托 管 手 续 ， 公 司 总 股 本 由 554,907,896 股 变 更 为
综上，公司总股本由 426,852,228 股变更为 685,074,346 股，注册资本由
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《中华人民共和
公司法》及其他有关规定成立的股份有 国公司法》及其他有关规定成立的股份
限公司（以下简称“公司”）。 有限公司（以下简称“公司”）。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
通股 426,852,228 股。 普通股 685,074,346 股。
第二十四条 公司在下列情况下,可以 第二十四条 公司在下列情况下,可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定,收购本公司的股份: 程的规定,收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股 (三)将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合 (四)股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议,要求公司收购其 并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的； 股份的；
(五)将股份用于转换上市公司发行的 (五)将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
(六)上市公司为维护公司价值及股东 (六)上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外,公司不得收购本公司股 除上述情形外,公司不得收购本公司股
份。 份。
第八十七条 股东大会对提案进行表决 第八十七条 股东大会对提案进行表
前,应当推举两名股东代表参加计票和 决前,应当推举两名股东代表参加计票
监票。审议事项与股东有利害关系的, 和监票。审议事项与股东有利害关系
相关股东及代理人不得参加计票、监 的,相关股东及代理人不得参加计票、
票。 监票。
股东大会对提案进行表决时,应当由律 股东大会对提案进行表决时,应当由律
师、股东代表与监事代表共同负责计 师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票,并当场公布表决结果,决议的 票、监票,并当场公布表决结果,决议的
表决结果载入会议记录。 表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司 通过网络或其他方式投票的上市公司
股东或其代理人,有权通过相应的投票 股东或其代理人,有权通过相应的投票
系统查验自己的投票结果。 系统查验自己的投票结果。
第八十八条 股东大会现场结束时间不 第八十八条 股东大会现场结束时间
得早于网络或其他方式,会议主持人应 不得早于网络或其他方式,会议主持人
当宣布每一提案的表决情况和结果,并 应当宣布每一提案的表决情况和结果,
根据表决结果宣布提案是否通过。 并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前,股东大会现 在正式公布表决结果前,股东大会现
场、网络及其他表决方式中所涉及的上 场、网络及其他表决方式中所涉及的上
市公司、计票人、监票人、主要股东、 市公司、计票人、监票人、主要股东、
网络服务方等相关各方对表决情况均 网络服务方等相关各方对表决情况均
负有保密义务。 负有保密义务。
第一百一十条 董事会决定对外投资、 第一百一十条 董事会决定对外投资、
收购或出售资产、提供担保、债权或债 收购或出售资产、提供担保、债权或债
务重组、提供财务资助、转让或者受让 务重组、提供财务资助、转让或者受让
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
研究与开发项目、对外捐赠等交易的权 研究与开发项目、对外捐赠等交易的权
限为： 限为：
费用)低于公司最近一期经审计净资产 费用)低于公司最近一期经审计净资产
的 50%，或者绝对金额不超过 5000 万 的 50%，或者绝对金额不超过 5000 万
元； 元；
值和评估值的，以高者为准）低于公司 面值和评估值的，以高者为准）低于公
最近一期经审计总资产的 50%； 司最近一期经审计总资产的 50%；
权）在最近一个会计年度相关的净利润 权）在最近一个会计年度相关的净利润
低于公司最近一个会计年度经审计净 低于公司最近一个会计年度经审计净
利润的 50%，或者绝对金额不超过 500 利润的 50%，或者绝对金额不超过 500
万元； 万元；
年度相关的主营业务收入低于公司最 计年度相关的主营业务收入低于公司
近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的
公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
的关联交易，或者交易金额低于 3000 万 的关联交易，或者交易金额低于 3000
元的关联交易（上市公司提供担保除 万元的关联交易（上市公司提供担保除
外）。 外）。
除法律、行政法规、部门规章、规范性 除法律、行政法规、部门规章、规范性
文件或本章程规定的须由股东大会作 文件或本章程规定的须由股东大会作
出决议的其他事项。 出决议的其他事项。
第一百一十五条 代表 1/10 以上表决 第一百一十五条 代表 1/10 以上表决
权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可 权的股东、1/3 以上董事或者监事会,
以提议召开董事会临时会议。董事长应 可以提议召开董事会临时会议。董事长
当自接到提议后 10 日内,召集和主持董 应当自接到提议后 10 日内,召集和主
事会会议。 持董事会会议。董事会召开临时董事会
会议的通知方式为:书面通知方式；通
知时限为:会议召开三日以前。
第一百一十六条 董事会召开临时董 第一百一十六条 经全体董事书面同
事会会议的通知方式为:书面通知方 意，可以缩短董事会定期会议和临时
式；通知时限为:会议召开三日以前。 会议的通知时间。
第一百三十二条 上市公司设董事会 第一百三十二条 上市公司设董事会
秘书,负责公司股东大会和董事会会议 秘书,负责公司股东大会和董事会会议
的筹备、文件保管以及公司股东资料管 的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理,办理信息披露事务等事宜。 理,办理信息披露事务等事宜。
第一百五十九条 公司利润分配政策 第一百五十九条 公司利润分配政策
为： 为：
…… ……
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
（三）现金分红的具体条件、比例和期 （三）现金分红的具体条件、比例和期
间间隔 间间隔
除未来十二个月内计划进行重大投资 除未来十二个月内计划进行重大投资
或重大现金支出等特殊情况外，公司在 或重大现金支出等特殊情况外，公司在
当年盈利且累计未分配利润为正的情 当年盈利且累计未分配利润为正的情
况下，采取现金方式分配股利。公司最 况下，采取现金方式分配股利。公司最
近三年以现金方式累计分配的利润不 近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均归属于上市 少于最近三年实现的年均归属于上市
公司股东净利润的 30%。在符合现金分 公司股东净利润的 30%。在符合现金分
红条件情况下，公司原则上每年进行一 红条件情况下，公司原则上每年进行一
次现金分红，经公司董事会提议，股东 次现金分红，经公司董事会提议，股东
大会批准，也可以进行中期现金分红。 大会批准，也可以进行中期现金分红。
…… ……
第一百七十四条 依法披露的信息，应 第一百七十四条 依法披露的信息，
当在证券交易所的网站和符合中国证 应当在证券交易所的网站和符合中国
监会规定条件的媒体发布，同时将其置 证监会规定条件的媒体发布，同时将其
备于上市公司住所、证券交易所，供社 置备于上市公司住所、证券交易所，供
会公众查阅。 社会公众查阅。
…… ……
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理
部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中电科数字技术股份有限公司章程》。
本议案已于 2022 年 10 月 14 日获公司第九届董事会第三十五次会议审议通
过。
以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
中电科数字技术股份有限公司
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》、
《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司章程》等有关规定，结合中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）
实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
本议案已于 2022 年 10 月 14 日获公司第九届董事会第三十五次会议审议通
过。
以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
中电科数字技术股份有限公司
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
关于修订《关联交易决策制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息
披露管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，结合中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）
实际情况，拟对公司《关联交易决策制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。
本议案已于 2022 年 10 月 14 日获公司第九届董事会第三十五次会议审议通
过。
以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
中电科数字技术股份有限公司
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案五：
关于修订《募集资金管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券
发行管理办法》、
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、
《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市
规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合中电科数字技术股份有限公
司（以下简称“公司”）实际情况，拟对公司《募集资金管理办法》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
本议案已于 2022 年 10 月 14 日获公司第九届董事会第三十五次会议审议通
过。
以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
中电科数字技术股份有限公司
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案六：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》,结合中电科数
字技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对公司《董事会议事规
则》进行修订。
修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为规范董事会议事程序，提高 第一条 为规范董事会议事程序，提高
董事会决策效率，根据《上海华东电脑 董事会决策效率，根据《上市公司治理
股份有限公司章程》制订本议事规则。 准则》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、《中
电科数字技术股份有限公司章程》 （以
下简称“《公司章程》”）制订本议事规
则。
第二条 董事会对股东大会负责，根据 第二条 董事会对股东大会负责，根
国家法律法规、公司章程的规定，在股 据国家法律法规、 《公司章程》的规定，
东大会赋予的职权范围内行使职权。 在股东大会赋予的职权范围内行使职
权。
第四条 董事会设立战略与投资委员 第四条 董事会设立战略与投资委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会等专门委员会。专门委员 考核委员会等专门委员会。专门委员
会成员全部由董事组成，其中审计委 会成员全部由董事组成，其中审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事应占多数并担任召集人， 中独立董事应占多数并担任召集人，
审计委员会中至少应有一名独立董事 审计委员会的召集人为会计专业人
是会计专业人士。各专门委员会的组 士。各专门委员会的组成、职责、实施
成、职责、实施细则等由董事会研究制 细则等由董事会研究制定。
定。
第六条 董事会应当就注册会计师对 第六条 董事会应当就注册会计师对
公司财务报告出具的有保留意见的审 公司财务报告出具的非标准意见的审
计报告向股东大会作出说明。 计报告向股东大会作出说明。
新增条款，其后条款顺延 第十五条 经全体董事书面同意，可以
缩短董事会定期会议和临时会议的通
知时间。
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
第十七条 董事接到会议通知后，应 第十八条 董事接到会议通知后，应
做好充分必要的准备，亲自出席董事 做好充分必要的准备，亲自出席董事
会会议。因故不能出席，可以委托其他 会会议。因故不能出席，可以委托其他
董事代为出席董事会，但须书写“董事 董事代为出席董事会，但须书写“董事
会会议委托书”。委托书应当载明代理 会会议委托书”。委托书应当载明代理
人的姓名、代理事项、权限和有效期 人的姓名、代理事项、权限和有效期
限，并由委托人签名或盖章，并在开会 限，并由委托人签名或盖章，并在开会
日之前以可靠方式递交给代理人或由 日之前以可靠方式递交给代理人或由
董事会秘书代为转交。 董事会秘书代为转交。
一名董事不得在一次董事会会议上接
受超过两名董事的委托代为出席会
议，独立董事不得委托非独立董事代
为出席会议。涉及表决事项的，委托人
应当在委托书中明确对每一事项发表
同意、反对或者弃权的意见。董事不得
作出或者接受无表决意向的委托、全
权委托或者授权范围不明确的委托。
在审议关联交易事项时，非关联董事
不得委托关联董事代为出席会议。
董事对表决事项的责任，不因委托其
他董事出席而免除 。
第十八条 董事会决议表决方式为：书 第十九条 董事会决议表决方式为：举
面投票表决或者出席会议的董事一致 手方式或书面方式。董事会会议决议
同意的其他表决方式。董事会会议决 由与会董事签署。
议由与会董事签署。
第二十二条 董事会会议应当有记录， 第二十三条 董事会会议应当有记录，
出席会议的董事和记录人应当在会议 出席会议的董事、董事会秘书和记录
记录上签名。出席会议的董事有权要 人应当在会议记录上签名。出席会议
求在记录上对其在会议上的发言作出 的董事有权要求在记录上对其在会议
说明性记载。 上的发言作出说明性记载。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案已于 2022 年 10 月 14 日获公司第九届董事会第三十五次会议审议通
过。
以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
中电科数字技术股份有限公司
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案七：
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他相关法
律、法规的规定，结合中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际
情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。
修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为规范监事会议事和决策程 第一条 为规范监事会议事和决策程
序，保障监事会依法独立行使监督权， 序，保障监事会依法独立行使监督权，
维护公司和全体股东的利益，根据《上 维护公司和全体股东的利益，根据《上
海华东电脑股份有限公司章程》及其 市公司治理准则》、《上海证券交易所股
他相关法律、法规的规定，制定本议 票上市规则》、《上海证券交易所上市公
事规则。 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《中电科数字技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他相关
法律、法规的规定，制定本议事规则。
第四条 监事会按公司章程规定行使 第四条 监事会按《公司章程》规定行
职权。 使职权。
新增条款，其后条款顺延 第九条 经全体监事书面同意 ，可以
缩短监事会定期会议和临时会议的通知
时间。
第十二条 任何一位监事所提议案， 第十三条 任何一位监事所提议案，监
监事会均应予审议。在必要情况下， 事会均应予审议。在必要情况下，监事
监事会可要求公司高级管理人员，内 会可要求公司董事、高级管理人员，内
部财务、审计人员及外部审计人员列 部财务、审计人员及外部审计人员列席
席会议，解答所关注的问题。 会议，解答所关注的问题。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
本议案已于 2022 年 10 月 14 日获公司第九届监事会第十九次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
中电科数字技术股份有限公司
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案八：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任大华会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2022 年度的审
计机构，由大华会计师事务所承担公司 2022 年度财务报告审计、内部控制审计
等审计业务。拟续聘会计师事务所的具体情况说明如下：
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊
普通合伙企业）
机构性质：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人
截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1498 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：929 人
件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
公司同行业上市公司审计客户家数：39 家
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7
亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行
为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监
督管理措施 28 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次；83 名从业人员近三年因
执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 39 次、自律监
管措施 1 次、纪律处分 3 次。
（二）项目成员信息
项目合伙人：张玲，2005 年 11 月成为注册会计师，2008 年 2 月开始从事上
市公司审计，2021 年 8 月开始在大华会计师事务所执业，2021 年 11 月开始为本
公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 8 家。
签字注册会计师：徐小哲，2019 年 4 月成为注册会计师，2017 年 3 月开始
从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在大华会计师事务所执业，2021 年 1 月开
始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。
项目质量控制复核人：刘国清，2002 年 7 月成为注册会计师，2001 年 10 月
开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004 年 1 月开始在本所执业，2020 年 1 月
开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6 家
次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等情况。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
中电科数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
（三）审计收费
审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所洽谈确定。2022 年度审
计收费定价原则与 2021 年度保持一致，费用由股东大会审议批准后授权公司经
营层与其洽谈确定。
本议案已于 2022 年 10 月 14 日获公司第九届董事会第三十五次会议及公司
第九届监事第十九次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
中电科数字技术股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
